مكافحة غسيل الأموال و تمويل الأرهاب - جمعية كرام لتحفيظ القرآن برفحاء

التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تنزيل

الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب تنزيل

القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها تنزيل

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة تنزيل

تقييم المخاطر والتوصيات لمعالجتها والتعامل معها تنزيل

سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب تنزيل

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنزيل