مكافحة غسيل الأموال و تمويل الأرهاب

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

تقييم المخاطر والتوصيات لمعالجتها والتعامل معها

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها

الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

جاري التحميل..